Procedury AML dla polskich przedsiębiorców – wpływ na bezpieczeństwo biznesowe kontraktów, projektów i całych firm

Rozwój gospodarczy regionu to także wspieranie bezpieczeństwa i stabilności finansowej. 9 października Centrum Inicjatyw Gospodarczych zorganizowało spotkanie poświęcone podatnościom na oszustwa finansowane i praniu brudnych pieniędzy.

Przepisy AML (Anti-Money Laundering) dotyczą zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ich celem jest ustanowienie procedur i regulacji mających na celu identyfikację, monitorowanie i zgłaszanie transakcji, które mogą być związane z oszustwami finansowymi. Przepisy AML stosuje się w różnych obszarach gospodarki, ale głównie skupiają się na instytucjach finansowych, takich jak banki, kantory wymiany walut, instytucje brokerskie, firmy ubezpieczeniowe i inne podmioty świadczące usługi finansowe. Okazuje się jednak, że przepisy ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy dotykają de facto wielu podmiotów, choćby z uwagi na współpracę z bankami czy kantorami.

Właśnie te kwestie były przedmiotem dyskusji podczas brunchu biznesowego, który odbył się w ramach 𝘇𝗮𝗰𝗵𝗼𝗱𝗻𝗶𝗼𝗽𝗼𝗺𝗼𝗿𝘀𝗸𝗶𝗰𝗵 𝗚𝗿𝘂𝗽 𝗥𝗼𝗯𝗼𝗰𝘇𝘆𝗰𝗵 𝗱𝘀. 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝘁𝗻𝘆𝗰𝗵 𝗦𝗽𝗲𝗰𝗷𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗰𝗷𝗶. W trakcie spotkania zorganizowanego w ramach projektu “Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”, uczestnicy reprezentujący biznes, naukę, IOB rozmawiali m.in. o ryzykach i konsekwencjach, jakie wiążą się z oszustwami finansowymi oraz o tym, jak nie stać się ofiarą takiego procederu.

Podczas bruchu wykład ekspercki poprowadził Pan Filip Stratyński, który od lat zajmuje się problematyką prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałaniu oszustwom finansowym. Spotkanie zakończyło się dyskusją, jak zabezpieczyć działalność (w tym np. szczegóły kontraktów) i jak weryfikować uczciwość i przejrzystość działania kontrahentów.

Spotkanie finansowane w ramach projektu pn. „Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (Centrum Inicjatyw Gospodarczych) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.